反洗錢工作情況匯報(bào)精選(九篇)
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第1篇：反洗錢工作情況匯報(bào)范文
2019年二季度**支行以合規(guī)經(jīng)營(yíng)為目標(biāo)，以風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，全力推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展?，F(xiàn)將二季度工作情況匯報(bào)如下：
一、二季度案件防控及合規(guī)管理履職盡責(zé)活動(dòng)開展情況
一是縣召開了2019年度第二季度案件防控工作會(huì)議、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)會(huì)議，會(huì)議中對(duì)本次會(huì)議提交問題進(jìn)行決議，行長(zhǎng)對(duì)金融案防工作進(jìn)行部署。重點(diǎn)對(duì)上級(jí)行下發(fā)《關(guān)于2018年金融資金案件情況的通報(bào)》進(jìn)行全員學(xué)習(xí)，確保我行案件防控工作有效落實(shí)。二是持續(xù)開展《金融案防警示教育工作》方案，提高我行每位員工對(duì)案防工作的認(rèn)識(shí)，使我行金融秩序穩(wěn)定開展。三是為做好“鞏固治亂象成果 促進(jìn)合規(guī)建設(shè)”活動(dòng)專門成立聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定活動(dòng)實(shí)施方案，方案中對(duì)2018年深化市場(chǎng)亂象工作自查和監(jiān)管監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題“回頭看”情況進(jìn)行自查；對(duì)2019年銀行機(jī)構(gòu)亂象治理自查情況進(jìn)行排查；對(duì)內(nèi)部控制充分性和有效性進(jìn)行自查。排查中無發(fā)現(xiàn)重大問題和重大隱患。
二、案件防控及合規(guī)管理重要項(xiàng)目工作情況
2019年二季度以來按照市、縣行開展的“全縣金融案件警示教育”活動(dòng)的安排布置開展了相關(guān)活動(dòng)：一是我行以各部門、各支行為單位通過會(huì)議形式學(xué)習(xí)《關(guān)于2018年金融資金案件情況的通報(bào)》，全體員工要從思想和工作實(shí)際出發(fā)，對(duì)自身存在的問題進(jìn)行查擺反思，并針對(duì)自身?xiàng)l線作出總結(jié)上報(bào)縣行綜合管理部。二是6月20日，縣行對(duì)中層以上管理人員及重點(diǎn)崗位人員按市行統(tǒng)一組織，參觀監(jiān)獄進(jìn)行警示教育。我行管理人員以身作則，引導(dǎo)全行員工算好“事業(yè)賬”、“家庭賬”和“人生賬”，由此提高員工自我約束、規(guī)范操作和抵制誘惑的能力。三是組織全行員工開展“全員講合規(guī)”活動(dòng)?？h行分別以部門、支行為單位并結(jié)合自己崗位開展《我們身邊的合規(guī)故事》演講活動(dòng)，其中我行**同志撰寫的合規(guī)故事內(nèi)容真實(shí)、故事深刻，并作為優(yōu)秀故事上報(bào)市行。四是做好金融知識(shí)萬里行活動(dòng)的宣傳。縣行分別到城門、廣場(chǎng)、走企業(yè)、進(jìn)社區(qū)進(jìn)行金融知識(shí)的普及。通過對(duì)群眾、員工發(fā)放宣傳頁、擺放展板、懸掛宣傳條幅等方式引導(dǎo)廣大市民、企業(yè)員工了解防電信詐騙、非法集資、反洗錢等金融知識(shí)內(nèi)容，增強(qiáng)了對(duì)廣大群眾、企業(yè)員工對(duì)金融知識(shí)的認(rèn)識(shí)，提高我行的知名度。網(wǎng)點(diǎn)利用LED屏，廣告機(jī)、設(shè)置咨詢臺(tái)，張貼宣傳海報(bào)，對(duì)外公布舉報(bào)電話、信箱等手段進(jìn)行持續(xù)宣傳，對(duì)前來咨詢的客戶進(jìn)行耐心詳細(xì)的解答。通過此次活動(dòng)有效的幫助金融消費(fèi)者準(zhǔn)確理解金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，提高了消費(fèi)者自我保護(hù)意識(shí)、公眾識(shí)別和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的能力，樹立了我行切實(shí)履行服務(wù)社會(huì)之責(zé)任良好的形象，為金融業(yè)穩(wěn)健發(fā)展起到促進(jìn)作用。
三、案件防控及合規(guī)管理工作取得的效果
通過開展警示教育活動(dòng)使我行廣大干部員工防范案件意識(shí)明顯提高?！昂弦?guī)從我做起、合規(guī)人人有責(zé)、合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的理念已經(jīng)深深植入我行員工的行動(dòng)之中。我縣郵儲(chǔ)人更有信心做到2019年不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件及案件。
四、目前存在的主要問題
一是業(yè)務(wù)操作中，業(yè)務(wù)制度掌握有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是風(fēng)險(xiǎn)排查自查活動(dòng)開展后未將排查的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行詳細(xì)描述。