經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛差異性淺析
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摘要：當前我國市場經(jīng)濟發(fā)展迅速，經(jīng)濟糾紛、經(jīng)濟犯罪案件數(shù)量持續(xù)上升，準確地區(qū)分二者，對維持市場經(jīng)濟秩序、保障當事人合法權(quán)益有著重要意義。如果不能將兩者正確區(qū)分開來，或是一味地將所有經(jīng)濟糾紛都歸為經(jīng)濟犯罪，將會造成嚴重的社會影響。除了本身難以分辨之外，在區(qū)分經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪的過程中，還會受到公安機關(guān)、地方政府、利益驅(qū)動、當事人干預(yù)等各方面因素的影響?；诖耍疚膶?jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛的概念、危害以及難以區(qū)分的原因進行了分析，并指出了兩者的差異性。
關(guān)鍵詞：經(jīng)濟犯罪；經(jīng)濟糾紛；差異性
如何區(qū)分經(jīng)濟犯罪和經(jīng)濟糾紛，一直都是法律界關(guān)注的重點內(nèi)容。改革開放以來，我國公安部、最高人民檢察院、最高人民法院等持續(xù)發(fā)文，對兩者的概念進行闡述，旨在明確劃分其界限。但是由于當前經(jīng)濟來往日益頻繁，各經(jīng)濟案件也更加復雜，無論是涉案人員還是涉案金額都持續(xù)上升，加大了案件判斷、定性和審理的難度。也正是因為如此，經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪的區(qū)分仍然是個大問題。為此，本文對經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪的概念、危害、差異性等進行了研究。
一、經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛概述
自實行社會主義市場經(jīng)濟以來，我國經(jīng)濟發(fā)展取得了一系列重大突破，但是由于經(jīng)濟體制尚不完善，依然在探索和發(fā)展階段，且受到外來思想、法律意識缺乏等各方面因素的影響，經(jīng)濟糾紛與經(jīng)濟犯罪案件的數(shù)量不斷增加，也更為復雜。很多學者都對經(jīng)濟糾紛、經(jīng)濟犯罪的概念進行了定義，但是由于主觀意識不同，相關(guān)概念也會有所差異，這也是很多案件審理中的難點之一。從廣義上來看，經(jīng)濟犯罪指的就是違反了國家經(jīng)濟管理的相關(guān)法律政策，危害到經(jīng)濟關(guān)系，利用職權(quán)或以其他方式謀取個人利益。從狹義上來看，經(jīng)濟犯罪指的就是行為人在產(chǎn)品的交換、分配、消費等方面沒有按照規(guī)定的經(jīng)濟活動方式進行，嚴重擾亂社會秩序、市場秩序，違反了所有直接、間接調(diào)整經(jīng)濟活動的法規(guī)。而經(jīng)濟糾紛主要為在經(jīng)濟活動中，在資金、財產(chǎn)等方面發(fā)生了糾紛，性質(zhì)并不如經(jīng)濟犯罪那般惡劣，也并非所有經(jīng)濟糾紛都是經(jīng)濟犯罪，而只要是經(jīng)濟犯罪，必然是經(jīng)濟糾紛。經(jīng)濟犯罪的主要特點如下：1．這類犯罪破壞了社會主義市場經(jīng)濟秩序，違反了國家的相關(guān)管理條例；2．犯罪主體可以是個人，也可以是單位或企業(yè)；3．從主觀的角度來看，絕大部分犯罪都帶有強烈的故意、牟利、非法占有等性質(zhì)，帶來了十分惡劣的社會影響，應(yīng)當按照《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）中的相關(guān)要求進行處罰。
二、不能區(qū)分經(jīng)濟糾紛與經(jīng)濟犯罪的危害
（一）會侵犯公民的人身權(quán)利和財產(chǎn)權(quán)利
在經(jīng)濟犯罪中，無罪判罰并不多見，但為數(shù)不多的“冤案”，會對每個當事人帶來嚴重影響，包括財產(chǎn)、名聲、信譽損失等。部分經(jīng)濟案件的審理程序十分復雜，時間跨度較大。之所以被稱為“冤案”，是因為當事人在沒有犯罪的情況下，需要長期打官司，會給涉案人員帶來難以言說的訟累，同時也損害了我國司法機關(guān)的公信力［1］。
（二）會對企業(yè)發(fā)展帶來影響
如果涉嫌經(jīng)濟犯罪，企業(yè)法定代表人會直接被羈押，無論是獲取信息的自由還是人身自由都會大受限制。對于企業(yè)而言，當法人被羈押時，很多決策也就無法作出，會對企業(yè)發(fā)展帶來嚴重影響。無論該案件的審理結(jié)果如何，無論是否被判定為犯罪，當法人獲得人身自由時，企業(yè)都很有可能面臨著內(nèi)部管理混亂、外部激烈競爭的雙重打擊。當無法區(qū)分經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪時，有不少企業(yè)法人都會被長時間羈押，因此造成企業(yè)破產(chǎn)的情況也并不少見。以某企業(yè)為例，該企業(yè)法人涉嫌挪用資金、非法吸收公眾存款而被羈押，15個月之后無罪釋放。在羈押期間，法人無法參與到企業(yè)治理中，進而導致企業(yè)破產(chǎn)。
（三）會影響投資環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展
在對國家統(tǒng)計局官網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)信息進行分析后不難發(fā)現(xiàn)，近些年全國固定資產(chǎn)投資中，民間投資的占比起伏較大，而導致民間投資下降的主要原因之一，就是無法區(qū)分經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪。如果將兩者混為一談，或是將所有經(jīng)濟糾紛都歸為經(jīng)濟犯罪，一方面會嚴重侵犯企業(yè)、個人的合法權(quán)益；另一方面，也會讓更多企業(yè)、投資人不敢參與到投資活動中。只有從法律層面、國家層面對產(chǎn)權(quán)進行全方位的保護，投資人的付出才能實現(xiàn)其預(yù)期的目標，社會秩序、經(jīng)濟秩序才能夠保持正常。
三、經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛難以區(qū)分的原因
（一）經(jīng)濟糾紛與經(jīng)濟犯罪界限難區(qū)分
1．部分案件本身較為復雜，主要為涉及的當事人、利益人數(shù)量較多。以“黃某某非法吸收公眾存款”案為例，該案件的關(guān)鍵點在于，黃某某是向一個人借款，還是向31個人借款，行為人和31個受害者之間是什么關(guān)系，簽訂了什么樣的條款，一直都是案件爭論的焦點內(nèi)容。由于涉及的人員數(shù)量較多，涉及金額巨大，因此在審理過程中也花費了較長時間；2．主觀上辦案人員對案件的認知存在差異。公安機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)等都是對案件作出判決的重要部門，當認定嫌疑人無罪時，需要多個部門對案件做出共同的判斷。在主觀因素、客觀因素的共同作用下，不同辦案機關(guān)的人員會混淆經(jīng)濟糾紛、經(jīng)濟犯罪的概念，導致兩者難以區(qū)分。
（二）地方利益驅(qū)動
“條塊結(jié)合，以塊為主”的公安體制，自第一次全國公安會議召開以來一直延續(xù)至今。公安機關(guān)和當?shù)卣块T一直都是合作關(guān)系，當政府部門有困難時，需要公安機關(guān)的幫助，反之亦然。但是在部分案件審理的過程中，為了更好地維護地方利益，部分公安機關(guān)會將普通的經(jīng)濟糾紛刑事化，對經(jīng)濟活動進行不當干預(yù)的情況時有發(fā)生。
（三）當事人的不當干預(yù)
在部分經(jīng)濟糾紛案件中，部分受害者為了自身利益，會采取各種手段將案件升級為刑事案件，進行不正當?shù)母深A(yù)，常見的方法有聚眾上訪政府或公安機關(guān)部門，對有關(guān)部門正常工作的開展帶來影響。這種問題在涉案人數(shù)較多的經(jīng)濟糾紛中更為常見，也有部分當事人會采取服毒、自殺等極端手段。以某案件為例，該經(jīng)濟糾紛案件涉及當事人幾十余人，其中接近30名受害人“以死相逼”，要求公安機關(guān)立案偵查，給部門工作的開展帶來了極大壓力。通常當事人的不正當干預(yù)原因主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1．當事人對法律一知半解，僅憑借主觀判斷和公安機關(guān)“爭辯”，且“信訪不信法”的情況較為普遍，擾亂公安機關(guān)的正常工作；2．當事人認為民事訴訟成本高，耗時耗力，與其這樣不如直接讓公安機關(guān)立案，把找國家政府部門當作唯一解決辦法。
四、經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛的關(guān)系
（一）經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛構(gòu)成要素之異同
1．法益法益一詞最早是刑法學者提出，隨后應(yīng)用到民法領(lǐng)域，通常認為民法法益由民法保護，刑法法益由刑法保護，其概念、目的等都有較大差異。犯罪指的就是具備法益侵害性的行為，犯罪人指的就是實施法益侵害性行為的主體。從這個角度來看，刑法法益是非常廣泛的概念，對法益和權(quán)利的區(qū)分并不明顯。而在民法中，法益是狹義上的概念，主要指的是除了權(quán)利之外的，應(yīng)當受到法律保護的利益。基于此，可將法益適當延伸，在經(jīng)濟交易中，市場經(jīng)濟秩序可被看作法益，對市場經(jīng)濟秩序法益造成侵害的主體，就被稱為犯罪人。市場經(jīng)濟秩序包含的內(nèi)容十分廣泛，涵蓋了消費、分配、生產(chǎn)等各方面，以及資金融資、金融管理等。此外，除了侵害市場經(jīng)濟秩序法益之外，犯罪人還會對他人的個人財產(chǎn)進行非法占有，損害個人利益［2］。2．行為無論是經(jīng)濟犯罪還是經(jīng)濟糾紛，其行為已經(jīng)對法律秩序造成了影響，因此可看作交叉重合，這也表明犯罪人應(yīng)該承擔多項法律責任及義務(wù)。這也決定了在對經(jīng)濟犯罪進行處理時，應(yīng)該充分考慮到不同法律條款中的內(nèi)容，例如民法、刑法等，避免出現(xiàn)“以罰代刑”“以刑代罰”的情況。此外，經(jīng)濟犯罪和經(jīng)濟糾紛，在“質(zhì)”和“量”方面也有著一定區(qū)別，部分經(jīng)濟犯罪的行為，即便涉案金額再小、情節(jié)再輕微，也不能和民事違法行為混為一談，其中以走私罪為代表。3．主觀過錯在區(qū)分經(jīng)濟犯罪和經(jīng)濟糾紛的過程中，主觀過錯是重要的參考依據(jù)之一。例如“出版他人已經(jīng)具備出版權(quán)的圖書，并以營利為目的大肆宣傳”，在法律上就已經(jīng)侵害了他人的合法權(quán)益，可定性為犯罪。但如果當事人的做法并非為了營利，或是并不知道該圖書的出版權(quán)是他人享有，那么則不判定為犯罪，而是一般經(jīng)濟糾紛。再比如，“在簽訂合同的過程中，以非法占有他人財產(chǎn)作為主要目的，則構(gòu)成犯罪”。但是在實際中，當事人并沒有將非法占有他人財產(chǎn)作為目的，或是只是一味地夸大合同中的部分款項，沒有履行自身職責。這并不能算作合同詐騙罪，而是普通的合同糾紛。在經(jīng)濟糾紛和犯罪中，以轉(zhuǎn)貸牟利、非法占有、營利等為目的的主觀動機，都是區(qū)分兩者的重要依據(jù)，但是由于界限十分模糊，有關(guān)學者在進行研究時，也很難給出明確的概念。在案件推理和定性過程中，行為人具有反駁的權(quán)利，在認定主體方面，由法官對案件進行解釋，對其專業(yè)素質(zhì)有著較高要求。就目前情況來看，很多經(jīng)濟犯罪都是直接故意導致的，包括生產(chǎn)并銷售假冒偽劣產(chǎn)品、偷稅漏稅、詐騙等。只要有直接故意，那么肯定也有間接故意，例如在履行合同過程中失職被騙、出具的證明文件重大失實等。
（二）經(jīng)濟犯罪和經(jīng)濟糾紛交叉案件中的常見問題
1．合同欺詐和合同詐騙的界限想要明確經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪的差異性，首先就要對合同欺詐和詐騙的概念進行深入了解。合同能夠保障參與交易各主體的合法權(quán)益，無論是詐騙還是欺詐，都侵犯了合同當事人的合法權(quán)益，作為違法行為，會造成惡劣的社會影響。但兩者也存在一定區(qū)別。（1）目的動機不同。在合同詐騙中，行為人并不想履行義務(wù)，而只是單純地想通過簽訂條款的方式非法獲取利益。而合同欺詐的性質(zhì)更為惡劣，指的是用故意隱瞞事實的方式，誘導受害者簽訂合同，其目的是謀取利益。在欺詐性的合同中，行為人并沒有非法占有的目的，也沒有只享受權(quán)利不履行義務(wù)的想法，而是利用虛構(gòu)事實的方法來獲利。在司法實踐中，是否將非法占有作為主要目的，是案件審理的關(guān)鍵點。（2）客觀方面的差異。行為人的表現(xiàn)，是合同欺詐和合同詐騙判斷中的關(guān)鍵因素之一。在詐騙罪中，行為人沒有履行合同的意愿，整個流程包括虛構(gòu)合同內(nèi)容、帶款潛逃、隨意使用他人財產(chǎn)，或利用虛假身份證、虛假票據(jù)等作為擔保。在欺詐中，行為人會通過夸大事實的方式來騙取財產(chǎn)。兩者雖然都是欺騙，但本質(zhì)上有所區(qū)別，詐騙是故意有無償占有的因素，但是不履行合同義務(wù)；而欺詐是在履行合同的同時，獲取非法利益。（3）欺詐程度。并非所有的欺詐都構(gòu)成合同詐騙罪，而是要達到一定影響，或達到了一定數(shù)額之后才會被判定為刑事犯罪。在案件審理中，可將欺詐程度作為重要的評判標準。2．刑事案件犯罪數(shù)額如何計算在刑事案件中，如果行為人的財產(chǎn)已經(jīng)被凍結(jié)，那么該如何準確地計算其犯罪金額，是案件審理的重點，也是判斷案件性質(zhì)的重要參考依據(jù)。從我國法律的相關(guān)規(guī)定中可以看出，行為人實際占有的數(shù)額為詐騙額，在案件定性時，可將其作為主要依據(jù)。行為人財產(chǎn)的查封、凍結(jié)是法院強制進行的，而非行為人自愿返還給受害人；而且在行為人和受害人簽訂合同的過程中，就已經(jīng)開始了非法占有他人財產(chǎn)的行為，因此應(yīng)該將所有騙取的資產(chǎn)都納入詐騙犯罪額中。
（三）經(jīng)濟糾紛同犯罪交叉時的審理
“先刑后民”是案件審理中應(yīng)該遵循的主要原則，指的就是如果經(jīng)濟犯罪和經(jīng)濟糾紛案件之間發(fā)生了沖突，經(jīng)濟糾紛案件應(yīng)當暫?；蛑兄箤徖?，且在所有問題都解決之后，才能夠繼續(xù)對經(jīng)濟糾紛案件進行審理［3］。但是就實際情況來看，“先刑后民”的原則并非在所有經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪案件審理中都適合，該方法也存在較為明顯的弊端，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1．案件涉及的人員數(shù)量越多、金額數(shù)目越大，審理的時間就越長，此時當事人的合法權(quán)益得不到盡早保護；2．“先刑后民”的原則可能會被惡意利用，侵犯案件當事人的合法權(quán)益。因此為了推動案件審理更順利地開展，更好地保護當事人合法權(quán)益，可利用民事法律對《刑法》進行適當補充，并突出《刑法》的強制性特點。從這一方面來看，一是在處理經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪相互交叉的案件中，不能將“先刑后民”作為唯一原則，而是可采用“刑民并行”的方式；二是當民事訴訟和刑事訴訟發(fā)生沖突時，民事訴訟的處理要在刑事訴訟的框架下進行。
五、結(jié)語
經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪一直都是案件處理中需要應(yīng)對的重難點，尤其是在經(jīng)濟社會快速發(fā)展的新時代下，各類案件將會更加繁瑣，如何區(qū)分經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪的難度更大。如果沒有掌握正確的區(qū)分方式，或是選擇的證據(jù)并不充分，將會對當事人帶來嚴重影響。因此，要深入了解經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪難以區(qū)分的原因，對程序法、實體法、公安體制進行改革，充分發(fā)揮指導性案例的作用，了解兩者的差異，做到客觀、公正，減少主觀因素、當事人等各方面的干預(yù)，從而對案件作出科學的判斷。
參考文獻
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作者:陳麗娜 單位:浙江望朔律師事務(wù)所