企業(yè)管理制度一體化創(chuàng)建

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一、公司制度建設(shè)現(xiàn)狀分析

上海石化經(jīng)過(guò)近四十年的制度建設(shè)，已經(jīng)形成了覆蓋公司治理、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理、專(zhuān)業(yè)管理等各項(xiàng)制度，從股份公司成立初期的1995版制度到目前的2008版制度，其中都蘊(yùn)含著企業(yè)改革發(fā)展的歷程，以及企業(yè)建立法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)以法治企、規(guī)范內(nèi)部管理的痕跡。目前，公司層面的制度（含職能部室系列文下發(fā)的管理細(xì)則）有360余項(xiàng)，二級(jí)單位層面承接的公司制度約各有100～200余項(xiàng)不等，各基層單位層面的個(gè)性化管理細(xì)則約各有10余項(xiàng)，再加上各專(zhuān)業(yè)的操作法、工藝規(guī)程、安全規(guī)程等技術(shù)性規(guī)章，形成了比較完整的制度體系，為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)控制、企業(yè)穩(wěn)定、隊(duì)伍建設(shè)等發(fā)揮了強(qiáng)有力的支持作用。隨著企業(yè)外部競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，總部對(duì)制度建設(shè)工作提出了新的要求，近年來(lái)公司內(nèi)部管理體制也發(fā)生了較大的變化，由此對(duì)制度管理也提出了更高的要求。從公司制度建設(shè)工作現(xiàn)狀分析，在制度建設(shè)的架構(gòu)設(shè)計(jì)、層級(jí)與分類(lèi)等的科學(xué)性、規(guī)范性、合理性、統(tǒng)一性等方面有待改進(jìn)，以更好地適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。綜觀公司制度建設(shè)工作現(xiàn)狀，歸納起來(lái)主要反映出四個(gè)方面的管理現(xiàn)象：

一是公司制度頂層設(shè)計(jì)存在系統(tǒng)性不夠的現(xiàn)象。主要表現(xiàn)在公司層面以公司文件的形式頒發(fā)制度后，由于某一個(gè)制度所覆蓋業(yè)務(wù)范圍不夠全面，操作性不強(qiáng)等原因，為了彌補(bǔ)不足，會(huì)不斷制訂新的補(bǔ)充類(lèi)制度或增加操作性的制度，有些還以部室系列文的形式頒發(fā)，通過(guò)打補(bǔ)丁的形式，補(bǔ)充原公司制度設(shè)計(jì)的缺陷，一個(gè)公司制度需要幾個(gè)補(bǔ)充制度支撐。一方面，使制度數(shù)量不斷增加，另一方面，因補(bǔ)充制度在不同階段、不同形勢(shì)下推出，難免會(huì)出現(xiàn)對(duì)同一事件的描述存在交叉、真空、甚至矛盾的情況，尤其經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)一段時(shí)間后，辦理一項(xiàng)業(yè)務(wù)可能需要查找好幾個(gè)制度，甚至?xí)霈F(xiàn)不知按哪一個(gè)版本的制度辦事的情況。

二是管理制度設(shè)計(jì)時(shí)存在合理性不夠的現(xiàn)象。主要表現(xiàn)在公司專(zhuān)業(yè)管理制度全部是由公司專(zhuān)業(yè)部室負(fù)責(zé)制定，由于單個(gè)部室難以把握企業(yè)全局性，對(duì)部門(mén)之間責(zé)、權(quán)、利難以全面界定，而制度制定部門(mén)、相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)、制度執(zhí)行部門(mén)之間在制度前溝通不夠順暢，還沒(méi)有形成真正的共識(shí)，所制定的制度難免出現(xiàn)職責(zé)界定發(fā)生一定的偏差、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不夠合理、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)偏多、業(yè)務(wù)鏈條偏長(zhǎng)等情況，會(huì)造成管理成本的增加。尤其當(dāng)存在利益驅(qū)動(dòng)因素時(shí)，會(huì)出現(xiàn)公司利益部門(mén)化的傾向，從而使責(zé)、權(quán)、利不能完全匹配，削弱了制度的權(quán)威性與嚴(yán)肅性。

三是制度管理上存在不完全按全生命周期管理的現(xiàn)象。主要表現(xiàn)在公司制度建設(shè)還沒(méi)有一個(gè)完整的年度計(jì)劃，有些制度在制修訂時(shí)還存在沒(méi)有經(jīng)過(guò)事先訂立計(jì)劃與審批程序，在制度下發(fā)前也沒(méi)有經(jīng)過(guò)會(huì)審和會(huì)簽程序；有些制度的制修訂前也缺乏必要前期準(zhǔn)備工作，如開(kāi)展制度有效性的評(píng)審、征求制度執(zhí)行者和相關(guān)部室的意見(jiàn)、對(duì)制修訂有關(guān)情況的說(shuō)明等，在這種情況下頒發(fā)的制度難免會(huì)出現(xiàn)考慮不夠周全的情況。尤其是如果缺乏公司法律主管部門(mén)的審核，還有可能出現(xiàn)所制修訂制度缺乏合法性要求的情況。

四是制度的格式、業(yè)務(wù)分類(lèi)存在不夠規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。主要表現(xiàn)在公司目前制度存在按專(zhuān)業(yè)部室進(jìn)行分類(lèi)，不是按業(yè)務(wù)類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)的現(xiàn)象；公司的制度格式是參照國(guó)家法律法規(guī)條文格式編制，還沒(méi)有按照GB/T1.1-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)》所要求的格式進(jìn)行編制，與國(guó)際上一些著名公司、與公司面臨的快速發(fā)展和現(xiàn)代企業(yè)管理要求產(chǎn)生了一定的差距。

二、公司制度建設(shè)內(nèi)外部環(huán)境分析

1.總部對(duì)制度建設(shè)的總體要求

2010年，總部提出了企業(yè)特色管理的基本思路和初步構(gòu)想，其中對(duì)制度建設(shè)提出了制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的工作計(jì)劃，并成立了設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，初步完成了制度標(biāo)準(zhǔn)化框架設(shè)計(jì)，并在總部層面、部分企業(yè)局部進(jìn)行試點(diǎn)。在取得階段成效的基礎(chǔ)上，2011年，在總部層面和所有企業(yè)進(jìn)行全面推行，并由總部統(tǒng)一設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了制度信息化管理系統(tǒng)。由于公司正在進(jìn)行一體化管理體系的構(gòu)建工作，一方面所編制的管理手冊(cè)與程序文件的時(shí)間緊、工作量十分巨大，另一方面管理制度作為一體化管理體系的支持性文件，需要與管理手冊(cè)與程序文件建立必要的鉤稽關(guān)系，在管理手冊(cè)與程序文件前難以完成對(duì)接關(guān)系，如果在管理手冊(cè)與程序文件編制過(guò)程中，再同步進(jìn)行制度的標(biāo)準(zhǔn)化改造，勢(shì)必影響工作質(zhì)量。

2.公司體制調(diào)整后對(duì)運(yùn)行機(jī)制配套完善的要求

公司按照總部《關(guān)于塑造中國(guó)石化特色管理模式指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出的運(yùn)行管理模式要求，通過(guò)近年來(lái)的深化改革工作部署和實(shí)踐，已經(jīng)基本完成專(zhuān)業(yè)化集中管理和“公司-管理部-車(chē)間”管理模式的構(gòu)建工作，“專(zhuān)業(yè)化、扁平化、規(guī)范化”體制完善工作得到了全面推進(jìn)。如何按照總部要求和企業(yè)改革發(fā)展實(shí)際，做好體制調(diào)整后的運(yùn)行機(jī)制配套工作，抓緊實(shí)施制度標(biāo)準(zhǔn)化改造和建立制度全生命周期管理，形成“事事講規(guī)則、行事依制度”的工作氛圍，全面提高公司企業(yè)管理工作的精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化管理水平，已成為當(dāng)前十分重要和迫切的任務(wù)。

3.一體化管理體系對(duì)制度建設(shè)的要求

一體化管理體系建設(shè)過(guò)程中，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，要求對(duì)公司所有文件進(jìn)行受控管理，其中文件管理的范圍非常廣泛，包括管理性制度、技術(shù)性規(guī)定、業(yè)務(wù)發(fā)生過(guò)程產(chǎn)生的記錄等。制度受控管理的要求，一方面，對(duì)制度要進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)，另一方面，對(duì)制度從立項(xiàng)、制定、審核、審批、編號(hào)、發(fā)放、存放、作廢、回收、評(píng)審、修訂、再審批等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程控制，防止作廢制度非預(yù)期使用所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。目前公司制度的管理方式方法已經(jīng)不能適應(yīng)一體化管理體系建設(shè)的需要。

三、公司制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意義與目標(biāo)任務(wù)

1.制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的定義

所謂制度標(biāo)準(zhǔn)化是根據(jù)總部要求，將傳統(tǒng)管理與現(xiàn)代企業(yè)管理在制度建設(shè)方面的有機(jī)融合，按照規(guī)范化、系統(tǒng)化的要求，按照GB/T1.1-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)》，建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化制度體系。

2.建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的意義

建設(shè)制度準(zhǔn)化制度體系既是公司貫徹落實(shí)總部特色管理建設(shè)的戰(zhàn)略意圖和須定期完成的目標(biāo)任務(wù)，也是公司一體化管理體系建設(shè)中對(duì)支持性文件管理提出的必要條件。更是公司配套體制調(diào)整，簡(jiǎn)化管理流程、提高管理效率、建設(shè)“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流”煉化企業(yè)的現(xiàn)實(shí)需要。

3.公司制度建設(shè)的指導(dǎo)思想和基本原則

公司建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的指導(dǎo)思想是：“貫徹一個(gè)方針、實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)、達(dá)到三個(gè)統(tǒng)一、強(qiáng)化四方聯(lián)動(dòng)?！薄耙粋€(gè)方針”是指將先進(jìn)管理思想與企業(yè)實(shí)際相結(jié)合，體現(xiàn)總部和上海石化的管理意圖；“兩個(gè)目標(biāo)”是指通過(guò)制度標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，實(shí)現(xiàn)制度與業(yè)務(wù)相匹配，提高制度執(zhí)行力；“三個(gè)統(tǒng)一”是指統(tǒng)一制度架構(gòu)，統(tǒng)一制度模板，統(tǒng)一制度管理流程；“四方聯(lián)動(dòng)”是指制度制定方、管理方、信息化方和制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)，保證制度落地執(zhí)行。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系應(yīng)遵循“統(tǒng)一、規(guī)范、實(shí)效、繼承、創(chuàng)新”的原則，既要與總部要求保持高度一致，又要與一體化管理體系有機(jī)融合。

4.公司制度建設(shè)的目標(biāo)和任務(wù)

按照公司2012年內(nèi)建成公司一體化管理體系并通過(guò)QHSE三標(biāo)認(rèn)證的目標(biāo)，以及在一季度完成制度標(biāo)準(zhǔn)化改造任務(wù)的進(jìn)度要求，全面高質(zhì)量地完成用一套文本支持多個(gè)管理體系的總體目標(biāo)。

四、公司制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)需處理好幾個(gè)關(guān)系

1.處理好與原有制度的關(guān)系

制度標(biāo)準(zhǔn)化體系對(duì)制度的標(biāo)準(zhǔn)化提出一整套管理要求，如對(duì)制度的框架、結(jié)構(gòu)、分類(lèi)、格式、模版、編號(hào)、全生命周期管控等均有具體的要求。公司對(duì)制度的標(biāo)準(zhǔn)化改造工作不是推倒重來(lái)重砌爐灶，而是尊重公司原來(lái)的制度，對(duì)原來(lái)優(yōu)秀制度的繼承、完善和有所創(chuàng)新。是按照總部的制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求，在對(duì)原來(lái)優(yōu)秀制度繼承、完善的基礎(chǔ)上，適當(dāng)進(jìn)行整合并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造。

2.處理好制度的縱向橫向關(guān)系

制度標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)要充分考慮公司三級(jí)管理模式，對(duì)能夠在公司統(tǒng)一的制度進(jìn)行一級(jí)策劃分級(jí)實(shí)施。如對(duì)考勤制度、門(mén)衛(wèi)制度等能夠在全公司統(tǒng)一的制度僅制訂公司級(jí)制度，不再制訂二級(jí)單位級(jí)、裝置車(chē)間級(jí)制度。對(duì)各二級(jí)單位有個(gè)性化管理特點(diǎn)難以在公司層面統(tǒng)一的制度，考慮建立公司級(jí)與二級(jí)單位級(jí)的二級(jí)制度，并由公司決定二級(jí)單位的承接要求。對(duì)基層單位盡可能不制訂管理制度，確需要制訂個(gè)別操作性細(xì)則的，需經(jīng)二級(jí)單位批準(zhǔn)，并用相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程和流程圖客觀反映出價(jià)值鏈的內(nèi)部業(yè)務(wù)模型、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)活動(dòng)，逐步解決制度重疊、矛盾、真空、交叉和制度銜接等存在的不足問(wèn)題。制度標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)要充分考慮同類(lèi)業(yè)務(wù)的管理要求，對(duì)同類(lèi)業(yè)務(wù)要在設(shè)計(jì)制度時(shí)盡可能考慮整合，盡可能打破部門(mén)界限，避免因同類(lèi)業(yè)務(wù)不同分管部門(mén)而產(chǎn)生多個(gè)不同的制度或類(lèi)似的制度。如對(duì)規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)動(dòng)土、動(dòng)火、入槽、用電等管理方面的內(nèi)容可考慮整合在一個(gè)制度中。對(duì)規(guī)范同一類(lèi)對(duì)象如承包商管理要求方面的內(nèi)容也可考慮整合在一個(gè)制度中。通過(guò)將公司業(yè)務(wù)按總部12項(xiàng)A大類(lèi)(包括細(xì)分的中類(lèi)和小類(lèi))、18項(xiàng)B大類(lèi)(包括細(xì)分的中類(lèi)和小類(lèi))規(guī)定進(jìn)行合理的分類(lèi)，并對(duì)分類(lèi)的業(yè)務(wù)在縱向上細(xì)分，與制度管控業(yè)務(wù)相匹配，使制度與業(yè)務(wù)形成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.處理好標(biāo)準(zhǔn)化制度與一體化文件的關(guān)系

一體化管理體系要求用一套文本支持所有的體系，標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的管理要求必須符合一體化管理體系對(duì)文件的管理要求。因此，我們要深刻理解總部對(duì)制度標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的基本要求，在此基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)化為對(duì)一體化管理體系文件的管理要求，并與體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，融為一體，使之既符合總部對(duì)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造的要求，又符合體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件管理的要求，形成公司在制度方面從制度立項(xiàng)、起草、預(yù)審、會(huì)簽、審核、簽發(fā)、執(zhí)行、監(jiān)督考核、評(píng)估、動(dòng)態(tài)優(yōu)化等全新的全生命周期管控機(jī)制，發(fā)揮綜合管理優(yōu)勢(shì)，提高管理效率。