個人自查方案精選(九篇)

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第1篇：個人自查方案范文

一、政策落實（基礎(chǔ)分值1.5分，加分1.5分，自查得分共計3分）。

(一）縣（市、區(qū)）黨委政府落實主體責任，把引導動員社會各界參與扶貧納入當?shù)孛撠毠源缶郑y(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一檢查考核情況。（分值1分，自查得分1分）。

1.黨委、政府高度重視，落實主體責任。社會扶貧是“大扶貧”工作格局的重要組成部分，根據(jù)中、省、市脫貧攻堅總體部署，我區(qū)高度重視，統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一檢查考核。區(qū)委、區(qū)政府多次組織召開社會扶貧專項推進會、常委會等研究、安排社會扶貧等相關(guān)工作，詳見《社會扶貧專項工作推進會會議方案》、《2020年度社會扶貧專項方案編制會會議紀要》、《社會扶貧專項工作推進會會議紀要》等。

2.積極引導和動員社會力量參與脫貧攻堅。通過編制印發(fā)《進一步引導和動員社會組織參與脫貧攻堅的實施方案》、《2020年全區(qū)脫貧攻堅工作要點》、《市區(qū)2020年脫貧攻堅工作考核辦法》、《市區(qū)脫貧攻堅“流動紅（黑）旗評比辦法”》等，將社會扶貧專項納入全區(qū)脫貧攻堅大局，統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一考核檢查。

（二）編制本級社會扶貧專項2020年實施方案，明確社會扶貧責任部門，分解下達社會扶貧年度目標。（分值1分，自查得分1分）。

編制專項方案，明確責任，下達年度任務目標。嚴格按照省、市要求，結(jié)合實際，編制印發(fā)了《市區(qū)社會扶貧專項2020年實施方案》，方案明確了社會扶貧責任部門，分解下達社會扶貧專項年度目標。積極引導和動員全社會參與脫貧攻堅。

（三）印發(fā)2020年度扶貧日系列活動方案（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計1分）。

為引導和動員社會各界參與脫貧攻堅，營造良好的濃厚氛圍，印發(fā)了《市區(qū)2020年扶貧日系列活動實施方案》的文件，廣泛動員全區(qū)黨政機關(guān)、國有企事業(yè)單位、民營企業(yè)、社會組織和各界人士發(fā)揚扶貧濟困、大愛慈善的優(yōu)良傳統(tǒng)美德，參與扶貧日系列活動。

二、項目推進（基礎(chǔ)分值1.5分，加分1.5分，自查得分共計3分）。

（一）研究部署社會扶貧專項工作。（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計1分）。

區(qū)委區(qū)政府高度重視，多次組織召開社會扶貧專項工作推進會、常委會安排部署社會扶貧相關(guān)工作。會議審議通過了《市區(qū)社會扶貧專項2020年實施方案》、《市區(qū)脫貧攻堅先進集體、先進個人評選建議方案》、《市“脫貧榜樣”評選建議方案》、《市區(qū)脫貧攻堅先進集體、先進個人擬表揚名單》、《市“脫貧榜樣”擬表揚名單》等。

（二）按照社會扶貧專項實施方案的責任分工，扎實推進各項工作落實。（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計1分）。

1.積極開展脫貧攻堅評優(yōu)工作。今年以來，評選表揚區(qū)級脫貧攻堅先進個人55人、先進集體15個，脫貧榜樣40名，獲省委省政府脫貧攻堅先進集體1個，先進個人9人；省級脫貧攻堅獎1人；獲市委市政府脫貧表揚先進集體8個，先進個人15人；獲市級脫貧攻堅獎先進集體1個，先進個人4人；市級脫貧榜樣1人。組織召開全區(qū)脫貧攻堅表揚大會，對獲獎人員進行了現(xiàn)場頒獎，并號召全體干部要向先進典型學習，為脫貧攻堅收官戰(zhàn)獻出一份力。

2.做好脫貧攻堅總結(jié)宣傳。我區(qū)緊緊圍繞中央、省、市脫貧攻堅總結(jié)宣傳工作總體安排部署，將宣傳總結(jié)工作作為今年脫貧攻堅的重要內(nèi)容同安排、同部署、同落實。結(jié)合實際，制定了《區(qū)脫貧攻堅總結(jié)任務責任分工表》，分別明確工作任務、責任領(lǐng)導、時間節(jié)點。一是成立了我區(qū)《脫貧攻堅紀實》叢書和《脫貧攻堅圖志》編寫小組，邀請了市區(qū)寫作專家參與叢書和圖志的編寫，目前叢書、圖志正在加緊創(chuàng)作中。二是開展脫貧攻堅視頻、圖片征集、圖志創(chuàng)作活動。我區(qū)脫貧攻堅成效宣傳片正在加緊創(chuàng)作中，預計年底將完成制作。動員部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社會組織和個人進行圖片創(chuàng)作，通過圖片生動展現(xiàn)黨和政府強力推動、人民群眾自強奮斗的脫貧歷程。目前已收集各類圖片3600余張。三是在全區(qū)內(nèi)收集具有突出本地特色、有紀念意義、有歷史典故、有代表性等實物，收集省“萬企幫萬村”精準扶貧行動先進單位獎牌、耕作工具、感謝信、“真心為民扶貧幫困”錦旗等脫貧攻堅實物共計150余件，計劃2021年春節(jié)前開始布展活動。

3.扎實開展駐村幫扶工作。2020年，聚焦鞏固全區(qū)脫貧成效、提升群眾滿意度的目標任務，用“四個抓實”不斷推動各塊幫扶力量協(xié)調(diào)發(fā)力，為實現(xiàn)全區(qū)脫貧攻堅圓滿收官提供了強有力的保障。一是抓實駐村幫扶力量資源整合。針對區(qū)劃調(diào)整實際，合理整合、劃派“五個一”幫扶力量，確保幫扶力量“選得準、派得出、用得上”，幫扶工作不斷層。舉辦第一書記及駐村工作隊員全覆蓋專題培訓班，召開脫貧攻堅工作推進會。有力提升了脫貧攻堅隊伍戰(zhàn)斗力。二是抓實駐村幫扶力量日常管理。推行“任務清單”管理，堅持每季度組織指導第一書記、駐村工作隊、農(nóng)技員等幫扶力量深入群眾中開展述職懇談會，公開承諾、亮曬成果、接受咨詢、答疑解惑、解決問題，提高群眾對脫貧攻堅工作的滿意度和認可度。三是抓實駐村幫扶問題持續(xù)整改。壓實整改責任，制定《駐村幫扶工作問題整改清零行動實施方案》，明確11條整改措施。召開全區(qū)駐村幫扶問題整改清零推進會，嚴防問題反彈，把“兩不愁三保障”回頭看大排查以及歷年來脫貧攻堅成效考核、巡視巡察和調(diào)研督導發(fā)現(xiàn)反饋的駐村幫扶問題進行全面排查，駐村幫扶問題整改開展全覆蓋、無死角核查，確保脫貧攻堅成果有效。

4.加強推廣使用“中國社會扶貧網(wǎng)”。進一步推進中國社會扶貧網(wǎng)推廣使用工作，積極引導扶貧公益商標產(chǎn)品、扶貧產(chǎn)品等入駐中國社扶網(wǎng)，目前，全區(qū)有14家企業(yè)入駐中國社會扶貧網(wǎng)。積極動員社會各界愛心人士注冊中國社扶網(wǎng)，截至目前，全區(qū)共注冊信息管理員162名，已注冊貧困用戶8647人，已注冊愛心人士7889人，累計發(fā)起貧困需求1511條、成功對接1041條、對接成功率69%。

5.持續(xù)開展“以購助扶”活動。以消費扶貧月為契機，加強“以購助扶”力度，動員和鼓勵各級黨政機關(guān)、民營企業(yè)、社會組織和愛心人士，積極開展832平臺采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，理縣特色農(nóng)產(chǎn)品購買，網(wǎng)購和現(xiàn)場采購、“八進”等活動。開展“以購助扶”特色直播帶貨活動。今年以來，累計開展以購助扶活動882余次，金額228.7萬余元。

6.全面實施社會扶貧公益項目。持續(xù)開展國奶扶貧公益項目，建立健全區(qū)、鎮(zhèn)、村三級工作隊伍建設，今年共捐贈奶粉553罐，捐助奶粉739罐。深入開展“百工技師”公益項目積極與區(qū)教育體育局對接，對貧困學生進行摸底，篩選出有意愿的學生，積極動員符合條件且有意愿的貧困學生踴躍報名。

7.有序推進扶貧日系列活動。為確?；顒禹樌七M，編制下發(fā)了實施方案，明確了扶貧日系列活動的責任主體、活動內(nèi)容和工作要求等。積極向社會廣泛發(fā)出2020年扶貧公益捐贈倡議書，積極動員社會各界愛心企業(yè)、愛心人士和廣大機關(guān)干部職工參與社會扶貧公益捐贈；利用大型戶外廣告牌開展脫貧攻堅宣傳，營造了濃厚的社會輿論氛圍。組織召開了社會扶貧工作推進暨脫貧攻堅獎表揚大會，傳達及各級關(guān)于脫貧攻堅工作的重要批示精神，進一步動員全社會力量參與脫貧攻堅，激勵全體干部再接再厲，打贏打好脫貧攻堅收官之戰(zhàn)。全區(qū)共捐贈資金、物資共計253萬元。

8.廣泛動員社會各界參與脫貧攻堅。一是開展“脫貧攻堅—人大代表再行動”。以實施“脫貧攻堅——人大代表再行動”活動為抓手，各級人大代表找準定位、發(fā)揮作用。今年以來，全區(qū)12個代表小組開展調(diào)研視察30次，結(jié)對幫扶貧困戶1918戶，捐款捐物66.5萬元，以購助扶75.3萬元，爭取和協(xié)調(diào)各種幫扶資金1235.86萬元，開展扶貧技術(shù)培訓2269人次，資助貧困學生91名，幫助貧困戶落實就業(yè)崗位615個，走訪群眾4916戶，為群眾辦實事好事1983件。二是全體政協(xié)委員全力投入脫貧攻堅主戰(zhàn)場，掀起了領(lǐng)導干部帶頭示范、委員廣泛參與、機關(guān)全員覆蓋的政協(xié)助力精準扶貧的新，用心用情書寫了政協(xié)系統(tǒng)助力脫貧攻堅的新篇章。截止目前，全區(qū)201名政協(xié)委員在“雙千”活動中積極作為，實現(xiàn)參與率100%，履職總數(shù)590件1580人次。三是組織召開黨派聯(lián)席會、黨外人士通報會、黨外人士座談會6次，對聚焦脫貧攻堅中遇到的難點問題、政策落實中的薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地提出意見建議25條，為貧困地區(qū)擺脫貧困提供強大的智力支持。今年以來，全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線開展“科技下鄉(xiāng)”“義診下鄉(xiāng)”“送溫暖下鄉(xiāng)”各項扶貧公益活動60余次，捐款捐物150余萬元。四是積極引導會員企業(yè)參加扶貧日系列活動捐贈，積極引導企業(yè)參加“以購助扶”活動，今年來累計購買農(nóng)副產(chǎn)品12萬余元。開展特色直播帶貨活動，助銷售扶貧產(chǎn)品23余元，組織開展“萬企幫萬村”法治宣講活動，提高貧困戶法律意識。五是充分發(fā)揮群團力量助力脫貧攻堅。積極組織開展“我要上大學”公益資助金共計10000元，大力開展“童伴之家”活動，累計開展150余次，參加兒童2500余人次。成立青年直播電商協(xié)會，開展扶貧產(chǎn)品直播帶貨專場活動，銷售遂潼兩地扶貧產(chǎn)品8萬余元。2020年投入資金30.53萬元為我區(qū)農(nóng)村建檔立卡貧困戶適齡婦女購買“關(guān)愛女性保障計劃”保費，爭取國家級救助資金11萬元，省級資金2萬元，市級資金19萬元，有效阻斷了農(nóng)村貧困婦女因病返貧、因病致貧。投入7萬元，組織民間協(xié)會、“土專家”等開展科普宣教活動。

（三）準確錄入“省脫貧攻堅大數(shù)據(jù)平臺”社會扶貧專項數(shù)據(jù)。（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計1分）。

我區(qū)嚴格按照省、市要求，及時準確在“省脫貧攻堅大數(shù)據(jù)平臺”中錄入了2020年定點扶貧相關(guān)數(shù)據(jù)、社會扶貧專項資金數(shù)據(jù)等。

三、扶貧成效（基礎(chǔ)分值2分，加分2分，自查得分共計4分）。

（一）縣（市、區(qū)）年度脫貧計劃各項指標均到達脫貧標準（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計1分）。

為明確全年脫貧攻堅任務，聚焦重點，印發(fā)了《區(qū)脫貧攻堅領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于分解下達2020年脫貧攻堅減貧計劃的通知》等文件，對標補短，查漏補缺，通過對貧困戶達標驗收，年底全面完成5戶13人貧困人口脫貧目標任務。

（二）扎實開展扶貧日系列活動并取得較好成效。（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計1分）。

根據(jù)省、市開展扶貧日系列活動的要求，印發(fā)《市區(qū)2020年扶貧日系列活動實施方案》，組織開展了扶貧日捐贈、脫貧攻堅表揚評選、脫貧攻堅征文、直播助農(nóng)帶貨等系列活動，積極向社會廣泛發(fā)出2020年扶貧公益捐贈倡議書，積極動員社會各界愛心企業(yè)、愛心人士和廣大機關(guān)干部職工參與社會扶貧公益捐贈；利用大型戶外廣告牌開展脫貧攻堅宣傳，營造了濃厚的社會輿論氛圍。組織召開了社會扶貧工作推進暨脫貧攻堅獎表揚大會，傳達及各級關(guān)于脫貧攻堅工作的重要批示精神，進一步動員全社會力量參與脫貧攻堅，激勵全體干部再接再厲，打贏打好脫貧攻堅收官之戰(zhàn)。

（三）廣泛動員社會各界開展自愿捐贈活動并取得較好成果。（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計1分）。

通過向社會廣泛發(fā)出2020年扶貧公益捐贈倡議書，積極動員社會各界愛心企業(yè)、愛心人士和廣大機關(guān)干部職工參與社會扶貧公益捐贈，全區(qū)募捐資金253余萬元。

第2篇：個人自查方案范文

一、指導思想

通過自查活動的開展，找準各科室在軟環(huán)境建設工作上存在的突出問題，明確整改方向，使全局干部職工切實改進工作方法，轉(zhuǎn)變工作作風，提高機關(guān)工作效能和服務水平，確保我局軟環(huán)境建設活動取得實效。

二、組織領(lǐng)導

為確保這次活動的開展，縣局成立“關(guān)于開展軟環(huán)境建設制度落實情況自查活動”領(lǐng)導小組，局長任組長，分管領(lǐng)導為副組長，各科室負責人為成員。領(lǐng)導小組成員如下：

三、自查內(nèi)容

此次自查活動涉及到的軟環(huán)境建設制度主要包括以下幾個方面：

（一）服務措施方面：是否嚴格落實首問負責制、AB角工作制、一次性告知制、否定報備制、限時辦結(jié)制、服務承諾制、延時服務制、一窗口辦結(jié)制、主動靠前服務制、《服務質(zhì)量反饋單》制、“六公開、六辦制”、首席服務聯(lián)系人和特派行政服務員制、“三辦”制度等。

（二）工作效能方面：是否嚴格落實特事特辦制、“四通”做法、一線工作法、工作效能倒逼法、“五辦”作風、工作落實承諾制等。

（三）規(guī)范行為方面：是否嚴格落實“兩卡”、“四上墻”制度、收費公示制、執(zhí)法檢查扎口制、跨部門事項聯(lián)合檢查制、檢查事前告知制、收費罰款下限制、“零處罰”制、首違不罰制、行政處罰裁量判例制、機關(guān)工作人員“五個嚴禁”、領(lǐng)導干部“五不準”禁令等。

（四）其他制度：是否嚴格落實中層干部交流輪崗制、崗位責任制、軟環(huán)境建設制度落實責任制、行政效能考評制、機關(guān)干部學習教育培訓機制、獎懲罰懶機制等。

四、方法步驟

（一）對照自查階段（4月16日—4月28日）

1、認真查排問題，對照自查內(nèi)容，個人自查要“實”，對照有關(guān)標準和規(guī)定，逐條排查，哪條沒有做好就剖析哪一條，不要說空話、套話和大話，真正找出自身的主要差距和不足；科室排查問題要“深”，要查準影響行風建設的深層次問題。

2、對照檢查方法。采取自己查、科室找、領(lǐng)導幫等形式排查問題和不足。各科室及對外服務窗口單位將本單位自查情況形成書面材料于4月27日前報縣局監(jiān)察室。

（二）整改階段（5月1日至5月30日）

全局干部職工在查清搞準問題的基礎(chǔ)上，研究制定切實可行的單位和個人整改方案，并且認真抓好整改落實。在制定整改方案時，把總體安排和分步實施結(jié)合起來。對整改目標進行細化分解，明確整改科室，確定整改時限，落實整改責任人。對群眾意見集中、反映強烈、事實清楚、情節(jié)惡劣、嚴重影響軟環(huán)境建設和我局形象的人和事，堅決果斷作出嚴肅處理。整改措施在一定范圍向干部、職工通報，使整改工作置于群眾的監(jiān)督之下。

第3篇：個人自查方案范文

根據(jù)中國銀保監(jiān)會《關(guān)于開展 “鞏固治亂象成果 促進合規(guī)建設”工作的通知》（銀保監(jiān)發(fā)〔**〕*號）、《*關(guān)于開展“鞏固治亂象成果 促進合規(guī)建設”工作的通知》（**合規(guī)〔**〕*號）文件的相關(guān)要求，為了鞏固前期工作成果，防止市場亂像反彈回潮，按照省分公司的工作通知在**市全轄范圍內(nèi)開展**年亂象整治工作，現(xiàn)將*排查工作組織實施情況報告如下：

一、有關(guān)“鞏固治亂象成果 促進合規(guī)建設”專項排查的工作部署

為了打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)，推動銀行業(yè)**業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，*作為金融單位更加責無旁貸的肩負著落實亂像治理和合規(guī)建設的主體責任，特針對分公司的“鞏固治亂象成果 促進合規(guī)建設”排查方案召開了專項會議成立了工作領(lǐng)導小組。

以*總為組長，**部**經(jīng)理及其他部門負責人為組員，**總要求*部要帶頭負責指導開展小組監(jiān)管精神的貫徹落實，推動整體中介市場亂象整治的工作部署。同時，擬定了《**中心支公司關(guān)于整治亂象和合規(guī)建設的工作方案》，該方案強調(diào)了本次整治亂象和合規(guī)建設專項工作第一責任人為*總經(jīng)理，并對**自查自糾工作負最終責任。

**管理部負責職場宣傳布置工作及內(nèi)勤教育培訓活動。培訓部負責外勤人員的宣導教育工作，制定外勤宣導工作計劃，并對培訓宣導情況進行階段總結(jié)。個險部根據(jù)監(jiān)管、分公司自查范圍、重點，負責制定個險渠道自查自糾工作計劃，對照自查工作分工表，逐條進行自查整改，建立相關(guān)制度，落實本次自查整改工作各項內(nèi)容。**管理部為本次自查整改工作的牽頭部門，負責總體方案的制定及下發(fā)，同時負責統(tǒng)籌本次自查整改過程中的各項工作，與各部門、分公司進行溝通協(xié)調(diào)，配合**各部門完成自查整改工作。

本次排查工作重點主要通過對照**年深化整治市場亂象工作自查發(fā)現(xiàn)問題整改及問責情況進行“回頭看”，并對**年工作進行排查，及時了解和掌握亂象整治工作開展情況和存在的風險，審核針對銷售理賠、業(yè)務財務等數(shù)據(jù)進行排查的工作底稿和報告。

二、**中介市場亂象整治的自查方案和實施情況

**.銷售理賠排查

針對在銷售理賠中的過程中存在欺騙、隱瞞、誤導等問題，違規(guī)銷售未經(jīng)監(jiān)管部門批準的金融產(chǎn)品等現(xiàn)象，**管理部與培訓部共同對**的所有培訓課件及培訓檔案進行了排查，**目前所使用的課件共有**個，其中新人班課件**個，產(chǎn)品課件**個，都是總公司下發(fā)的制式課件，同進**對所組織的**期新人班、**期回爐班、**期同業(yè)班的檔案進行排查，經(jīng)排查**的培訓課件與培訓檔案符合公司的要求,未發(fā)現(xiàn)**有擅自設計課件，業(yè)務人員擅自設計、修改、印制宣傳資料，擅自使用含有誤導內(nèi)容的宣傳資料及產(chǎn)品信息的情況。

為了防止業(yè)務人員在銷售過程中利用產(chǎn)品進行非法集資活動，**同時對自保件、保單借款和退保情況進行了排查，**年**月至**年**月**自保件累計*件，占比**%； 截止目前該排查期間沒有客戶辦理保單借款，其中有**件正常退保并為親辦退保手續(xù)；**目前客戶回訪成功率能夠達到**%，對*自保件進行排查發(fā)現(xiàn)理財型產(chǎn)品**件，保障型產(chǎn)品*件，未發(fā)現(xiàn)問題。

**.銷售亂象

**保單生成系統(tǒng)為分公司系下系統(tǒng)，所售產(chǎn)品均為*名下所有，面訪**各營服的營服經(jīng)理、內(nèi)勤、部經(jīng)理、**名組經(jīng)理、**名入司半年以上的業(yè)務人員以及隨機回訪公司客戶共*余人。*排查區(qū)間自**年**月至**年**月，累計新契約保單**件，其中投資型產(chǎn)品*件，保障型產(chǎn)品**件，保障型產(chǎn)品占比*.**%。從投保的產(chǎn)品來看**的產(chǎn)品宣導及日常培訓側(cè)重于保障型產(chǎn)品，未發(fā)現(xiàn)有業(yè)務人員虛構(gòu)**理財產(chǎn)品，或?qū)?*產(chǎn)品偽造成理財產(chǎn)品進行銷售的行為。

財務部調(diào)取了**年**月**日至**年**月*日的內(nèi)財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)與個險系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，該期間所有**筆方案投產(chǎn)比，未發(fā)現(xiàn)有超出預算現(xiàn)象，查看**筆方案對應的業(yè)務報銷類方案、業(yè)務招待、培訓費報銷所必須的簽到表、照片，及核對預算投產(chǎn)比是否與報銷一致或高于預算投產(chǎn)比等資料，并未存在客戶“吃回扣”返還現(xiàn)金禮品等報銷信息單據(jù)或者可疑開支。

針對拒不依法履行**合同約定的賠償或者給付**金義務，惡意拖賠惜賠等違法行為，運營部調(diào)出期間所有保全、退保業(yè)務。**年**月至**年**月**自保件累計*件，占比*.**%。 截止目前該排查期間沒有客戶辦理保單借款，其中有**件正常退保并為親辦退保手續(xù)；**目前客戶回訪成功率能夠達到*.*%，對*自保件進行排查發(fā)現(xiàn)理財型產(chǎn)品**件，保障型產(chǎn)品*件，未發(fā)現(xiàn)問題。抽查*份和客戶、在職業(yè)務人員聯(lián)系確認，占比為*%保單不存在拒不依法履行**合同約定的賠償或者給付**金義務，惡意拖賠惜賠的問題。

財務部調(diào)取了該期間內(nèi)所有的發(fā)票開具共*份，通過將開票軟件及留存發(fā)票申請表發(fā)票記賬聯(lián)，個險核心業(yè)務個人保單數(shù)據(jù)，包括繳費金額，險種，繳費日期，保單號等資料進行核對，并未發(fā)現(xiàn)虛假承保、虛假理賠等問題，抽查比例為*%。

**.業(yè)務財務數(shù)據(jù)

個險部調(diào)取了渠道系統(tǒng)中*年**月至*年**月的**件保單。抽查**年**月-**月的保單*件占比為**.**%，其中退保件**件（含**件自保件），經(jīng)核查不存在虛掛應收保費現(xiàn)象。

**年**月**日至**年**月*日投保清單共計*份，抽查*份，占比為**%。公司針對客戶投保資料嚴格按照制度審查，一旦發(fā)現(xiàn)信息不真實、不完整的單據(jù)第一時間下問題件進行提醒，不整改則拒絕核保通過。所以并無投保信息虛構(gòu)的現(xiàn)象發(fā)生，但經(jīng)過每個月的檢查發(fā)現(xiàn)存在一些客戶身份證信息過期現(xiàn)象，現(xiàn)已提醒更新并持續(xù)追蹤。

針對承保理賠檔案資料不真實、不完整問題，運營部投保清單共計*份，抽查*份進行核對主要核對的客戶投保資料（投被人的身份證、銀行卡、戶口簿和出生證明等資料），占比為**%。其中沒有客戶信息不真實、不完整，投保信息虛構(gòu)的現(xiàn)象存在；大額理賠共計*份，抽查*份，占比*%，全部信息真實，理賠調(diào)查完成有效；排查自查工作期間的相關(guān)退保及續(xù)期現(xiàn)金繳費共計*份，抽查*份，占比**%?？蛻艟硎緸橹?，不存在違規(guī)問題。

財務部調(diào)取了該期間內(nèi)所有的發(fā)票開具共*份，通過將開票軟件及留存發(fā)票申請表發(fā)票記賬聯(lián)，個險核心業(yè)務個人保單數(shù)據(jù)，包括繳費金額，險種，繳費日期，保單號等資料進行核對，并未發(fā)現(xiàn)虛假承保、虛假理賠等問題，抽查比例為*%；抽查了該期間內(nèi)報銷單*筆，抽查比例為*%，通過查看業(yè)務報銷類方案、業(yè)務招待、培訓費（簽到表、照片），及核對預算投產(chǎn)比是否與報銷一致或高于預算投產(chǎn)比等資料，并未發(fā)現(xiàn)存在編制和提供虛假的報告、報表、文件和資料的現(xiàn)象。

我司自*年**月*年**月共計上崗人力為*人，目前在職*人。個險部以工號*-***為區(qū)間抽取外勤上崗資料*份，占目前在職人力人數(shù)的*.**%。核對這*份人員資料，包括身份證、銀行卡等個人信息，經(jīng)核實均為真實有效信息，不存在虛構(gòu)中介渠道從業(yè)人員資料等現(xiàn)象；排查自查工作期間的相關(guān)退保及續(xù)期現(xiàn)金繳費共計*份，抽查*份進行回訪詢問退保及繳費相關(guān)問題，占比**%?？蛻艟硎緸橹?，排除串通中介渠道挪用、截留和侵占**費的套取資金可能性，進而排除向相關(guān)機構(gòu)、人員暗**付利益等的違法行為。

三、**中介市場亂像專項排查發(fā)現(xiàn)的風險隱患

通過此次專項風險排查，*已營服為單位進行了細化排查自查，暫無發(fā)現(xiàn)風險隱患，但根據(jù)排查方案完善了相關(guān)制度，切實維護了消費者的合法權(quán)益，更好為公司發(fā)展的保駕護航。

四、下一步工作的意見和建議

*一直秉承著高標準嚴把關(guān)的工作理念，落實著抓早抓小責任到人的工作制度，經(jīng)過此次自查，我司并未發(fā)現(xiàn)有任何**中介市場亂象等現(xiàn)象和問題存在。但我們將繼續(xù)嚴格遵守“行業(yè)規(guī)范建設年”的工作要求多角度多層次的加深合規(guī)理念，深入持久的嚴格規(guī)范**銷售行為，來提高渠道業(yè)務品質(zhì)，防范和化解公司經(jīng)營風險，促進公司業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。   

第4篇：個人自查方案范文

按照縣委的統(tǒng)一部署，對照作風大整頓行動提出的要求，重點解決五個方面的主要問題，堅持大力整頓、開門評議、長期監(jiān)督、齊抓共管，認真開展自查自糾、全面抓好整改落實、籌謀準備總結(jié)提高。局作風大整頓領(lǐng)導小組堅持自查、抓好互查、配合督查，同步推進全縣作風大整頓行動檢查驗收，對于存在問題有錯必糾、有錯必查、有錯必改，嚴格問責、嚴肅處理、嚴于追究。

一、組織開展一次集中排查活動。4月11日至15日，采取專題講座的形式，召集全局人員、各鎮(zhèn)場經(jīng)濟信息服務站全體人員和離退休老干部，對近年來本系統(tǒng)存在問題、暴露問題、突出問題進行集中梳理、認真排查、集中整改，重點查找統(tǒng)計為民生、釋民情、解民惑的焦點、難點、熱點問題，重點查找實施績效考評、目標管理、重點工作中存在的突出問題，在機關(guān)政風、統(tǒng)計系統(tǒng)行風、個人作風建設上存在的突出問題。

二、召開一次專題民主生活會。4月15日至20日，召開一次專題民主生活會，對查找出的問題深入剖析，查找原因，尋求對策。各位黨員同志根據(jù)自查情況，在局支部民主生活會上充分開展批評與自我批評，以此為主題，認真召開局班子成員民主生活會，局黨組成員按照各自分工和聯(lián)系點，廣泛征求建議，充分聽取意見，勇于自我剖析，明確創(chuàng)新思路。

三、組織開展一次民主評議活動。4月20日至25日，局將開展自查自糾的情況在一定范圍內(nèi)公開，接受人大代表監(jiān)督員、縣紀委派駐紀檢組監(jiān)督、新聞媒體監(jiān)督，結(jié)合政風評議、效能評議，適時組織“兩代表、一委員”和基層服務對象、群眾代表進行民主評議。

四、著力抓好整改落實工作。4月底之前，局針對自查自糾和民主評議中發(fā)現(xiàn)的問題，特別是體制機制、制度約束、政風行風、效率效能等方面存在的突出問題，認真調(diào)查研究，制定整改方案，明確整改時限，落實整改措施，確保整改效果。并將整改措施落實情況，向社會公開、認真承諾，廣泛接受社會各界監(jiān)督評議。干部職工個人的整改落實情況，在單位內(nèi)部進行公開承諾、進行民主測評、接受總支督查。測評督查不合格的，認真開展“回頭看”，嚴明紀律“進籠子”，部門負責人“一對一”幫扶整改。

五、形成綜合分析報告。局將自查自糾、專題民主生活會、群眾評議、整改落實情況，形成綜合分析報告，于4月30日前報局作風大整頓行動領(lǐng)導小組辦公室，局作風大整頓行動領(lǐng)導小組辦公室根據(jù)評議質(zhì)量、評議內(nèi)容、上報時限綜合評定各股室行動開展情況，評議質(zhì)量倒數(shù)第一的股室，取消其所在單位及個人年度內(nèi)評先評優(yōu)資格。通過自查自糾和整改落實，促進各股室和干部職工解決自身存在問題，進一步增強責任意識，完善工作機制，提高工作質(zhì)量，提升工作效能。

六、抓好典型示范。堅持“兩手抓”，一手抓正面典型的宣傳、學習、教育，樹立導向，弘揚正氣，提倡奉獻，一手抓反面典型的查處、問責、曝光，正本清源，以儆效尤，鞭策后進。各股室要通過開展自查自糾和整改落實活動，樹立講責任、樹正氣、干事業(yè)、比貢獻的正面典型，結(jié)合全省統(tǒng)計系統(tǒng)“為民服務創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，深入抓好“為民服務窗口”建設工作，堅決查處群眾意見大、工作執(zhí)行力差、辦事效率低的反面典型，在一定范圍內(nèi)給予曝光，獎優(yōu)罰劣，兌現(xiàn)懲處，絕不姑息，努力形成良好的工作導向和正確的用人導向。

七、組織集中檢查。局作風大整頓行動小組會同縣人大代表監(jiān)督員、縣紀委第三紀檢組監(jiān)察員、局民生工程監(jiān)督員，適時對各股室推進縣委、縣政府、市統(tǒng)計局確定的重點工作、重大項目、重要任務落實情況以及廉政建設、效能建設、作風建設情況進行一次集中督查，深刻剖析問題、及時化解矛盾，妥善解決難題。

八、開展明察暗訪。局作風大整頓行動小組會同人大監(jiān)督員不定期對局各股室工作作風情況、機關(guān)效能建設、文明創(chuàng)建情況、重點工作進度進行督查檢查并進行通報處理。

第5篇：個人自查方案范文

一、清查內(nèi)容

此次專項清查的內(nèi)容是：截止年6月30日各鎮(zhèn)街區(qū)、市直各行政事業(yè)單位個人借用單位款項欠繳單位款項情況。

二、組織領(lǐng)導

此次專項清查工作，是整頓財務秩序，規(guī)范財務管理的重要舉措。為搞好這次專項清查工作，市里成立由市委常委、常務副市長同志任組長，市紀委副書記、監(jiān)察局局長同志、財政局局長同志、審計局局長同志任副組長，市監(jiān)察、審計、財政等部門有關(guān)同志參加的個人借用公款情況專項清查工作領(lǐng)導小組，負責具體指導、督查全市清查工作；領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在監(jiān)察局，同志兼任辦公室主任，具體負責日常清查工作。各單位也要相應成立以單位主要負責人為組長的個人借用公款情況專項清查工作領(lǐng)導小組，具體負責本單位個人借用公款情況的專項清查工作，確保專項清查工作圓滿完成。

三、清查的時間安排及方法步驟

此次專項清查工作采取自查自糾與重點檢查相結(jié)合的方式，自年7月下旬開始至年10月下旬結(jié)束，共分3個階段。

（一）自查自糾階段（7月下旬至8月下旬）本階段以單位自查為主。主要是搞好調(diào)查摸底和集中回收欠款工作。各單位要制定切實可行的自查自糾工作方案，實行領(lǐng)導包靠責任制，逐一核實個人借用公款及欠繳單位公款數(shù)額等有關(guān)情況，于8月上旬前將“個人借用公款情況登記表”報市個人借用公款清查辦公室。同時，各單位要對欠款人下達清理欠款通知書，要求欠款人限期歸還欠款。對多年形成的呆賬、壞賬，各單位應分別說明情況，提出具體處理意見，由單位主要負責人簽字，報市清查辦審批后進行賬務處理。自查自糾階段結(jié)束時，各單位要將清查范圍內(nèi)未按規(guī)定要求繳齊個人欠款的欠款余額情況匯總上報市清查辦。

（二）重點檢查階段（8月下旬至9月下旬）自查階段結(jié)束后，由市監(jiān)察、審計、財政等部門組成重點檢查小組，按各單位自查階段結(jié)束時上報的個人借用公款余額情況進行重點清查。

（三）檢查驗收階段（9月下旬至10月上旬）本階段由市清查辦對各單位的整改情況進行檢查驗收，全面、客觀地評價各單位現(xiàn)金專項清查工作并寫出總結(jié)報告。

第6篇：個人自查方案范文

一、自查自糾情況

經(jīng)自查自糾我院四張加油卡，加油卡由辦公室統(tǒng)一交錢，七輛公務用車，無超編車、超標車、違規(guī)借車、換車等違規(guī)配備車輛情況，無公車私用、“私車公養(yǎng)”、駕駛員在公務用車運維費中違規(guī)報銷費用等情況。

具體如下：

1、按照規(guī)定我院完成公務用車新標識噴涂工作。

2、我院無將購置的公務油卡發(fā)至個人供私車用；

3、無單位為個人報銷或發(fā)放燃油補助；

4、我院無個人利用職務之便使用單位公務加油卡為私車加油或?qū)⒂涂ㄗ冑u套現(xiàn)；

5、無報銷私車維護保養(yǎng)費、裝飾費、路橋費、違章罰款等。

二、自查自糾措施

（一）提高認識，加強教育

  加強公務加油卡和“私車公養(yǎng)”整治，規(guī)范領(lǐng)導干部用車行為，是加強黨風廉政建設和執(zhí)行領(lǐng)導干部廉潔自律規(guī)定的需要，也是維護維護黨和政府形象及進一步密切黨群、干群關(guān)系的迫切要求，我院嚴格按照要求，組織全體干警認真學習文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎(chǔ)上對照通知有關(guān)規(guī)定，逐一排查“私車公養(yǎng)”規(guī)定等方面存在的問題和不足。

（二）加強管理、嚴格紀律

  我院領(lǐng)導針對“私車公養(yǎng)”問題研究制定了有針對性的整改措施，要求全體干警充分認識加強公車管理、執(zhí)行公務用車規(guī)定的重要性，在切實抓好公車管理同時，要求領(lǐng)導干部帶頭執(zhí)行好公車管理制度，為全體干警做好榜樣。我院全體干警嚴格按照規(guī)定，不超標準配備公務用車、嚴格執(zhí)行公車定點停放、定點加油、定點維修，健全完善專人負責、領(lǐng)導審批、統(tǒng)一派車等措施，嚴格執(zhí)行車輛派遣、駕駛、檢查等規(guī)定，堅決杜絕公車私用、“私車公養(yǎng)”等問題。

（三）多措并舉，強化檢查

  我院不僅對公車私用“私車公養(yǎng)”制定針對性方案，也對公車各項安全措施予以認真落實，絕不允許酒后駕車，不準違章駕駛，不帶故障行車，在車輛維修上，履行節(jié)約，采取有效措施，努力降低消耗，節(jié)省車輛費用開支。

（四）日常監(jiān)管，舉報監(jiān)督

  為進一步規(guī)范我院公務用車，按照相關(guān)文件中關(guān)于公務用車和“私車公養(yǎng)”的有關(guān)規(guī)定，我院對公車進行了明確規(guī)定，強化日常監(jiān)督，加大管理力度，采取對外公布舉報電話，加強公眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，形成一個嚴謹?shù)谋O(jiān)控環(huán)境。

第7篇：個人自查方案范文

一、清查范圍及內(nèi)容

1、清查范圍：山水城（雪浪街道）所有村（社區(qū)）。

2、清查內(nèi)容：

（一）資產(chǎn)類

（1）流動資產(chǎn)：①現(xiàn)金、銀行存款、對外投資、各種有債證券、各類應收、應付款；②各種征地補償款。

（2）固定資產(chǎn)：

房屋、建筑物及其它辦公設施、交通工具等（包括未入賬的固定資產(chǎn)、應核銷的固定資產(chǎn)）。

（3）土地資源：

①尚未征用的土地面積；

②已征用的土地面積。

（二）經(jīng)濟合同類

（1）與各類企業(yè)、單位、個人簽訂的租賃合同；

（2）租賃費收繳情況；

（3）陳欠款情況。

（三）工程建設項目類

（1）已動工項目手續(xù)辦理情況、工程總投資、完工日期、付款方法；

（2）完工項目結(jié)轉(zhuǎn)情況。

二、方法步驟

清查村（社區(qū)）資產(chǎn)管理工作，從5月18日全面推開，至5月底全面結(jié)束。具體分為3個階段：

第一階段（5月19日前）：宣傳發(fā)動。各村（社區(qū)）是實施清查資產(chǎn)管理工作的責任主體，要通過各種形式進行思想發(fā)動，并根據(jù)統(tǒng)一部署，抽調(diào)專門力量組成工作小組，制訂實施方案。

第二階段（5月25日前）：自查自糾。各村（社區(qū)）要按照清查工作的范圍和內(nèi)容，認真細致地進行梳理、排查，并填寫好相關(guān)統(tǒng)計表。

第三階段（5月底前）：整改階段。各村（社區(qū)）把在自查中發(fā)現(xiàn)的問題制訂整改方案，并辦理核銷、新增等相關(guān)手續(xù)，調(diào)整賬戶，向村（居）民公布。

6月上旬，山水城紀工委將會同財政審計局、經(jīng)濟發(fā)展局等職能部門對清查工作進行集中檢查和重點抽查。

三、工作要求

1、加強組織領(lǐng)導。明確各村（社區(qū)）支部（總支）書記兼任清產(chǎn)核資小組組長，村（社區(qū)）主任兼任副組長，主辦會計為業(yè)務負責人，做到組織落實、人員到位、責任明確，確保清查工作順利進行。

第8篇：個人自查方案范文

指導思想

以黨的十七大精神為指導，堅持把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，實施科教興街、人才強街戰(zhàn)略，堅持科學發(fā)展觀，認真貫徹《義務教育法》等教育法律法規(guī)，落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，鞏固和完善義務教育管理體制，推動教育改革與發(fā)展，努力開創(chuàng)教育工作新局面。推進街道教育事業(yè)科學發(fā)展，辦人民滿意的教育，促進社會和諧。

自評的主要依據(jù)

（一）省縣級人民政府教育工作督導評估標準和計分方法（修訂）。

（二）省縣級人民政府教育工作督導評估備查材料及標準說明。

（三）省縣級人民政府教育工作督導評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表。

自評的組織實施

開展教育工作督導評估自評工作是在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導下，按照“分級負責，各有關(guān)職能部門參與，區(qū)教育局和區(qū)政府教育督導室具體負責實施”的原則進行。教育工作督導評估自評工作是一項常規(guī)性、制度化的工作，區(qū)級自評每年一次，市級復查至少每兩年一次，省政府將根據(jù)區(qū)級自評和市級復查結(jié)果開展綜合性督導評估。每年的區(qū)級自評參照本實施方案進行。今年區(qū)教育工作督導評估自評工作按照省教育廳的要求，必須在年10月份完成區(qū)級自評，具體實施步驟如下：

（一）宣傳發(fā)動階段

1、組織學習相關(guān)文件，解讀評估標準與計分方法。

2、部署自查自評工作任務，加強領(lǐng)導，提高認識，全面啟動“對縣督導”工作。

3、對照評估標準，認真開展“對縣督導”調(diào)研工作，制定實施工作方案。

4、調(diào)整辦事處教育工作督導評估自評工作領(lǐng)導小組成員，研究制定督導評估工作方案。

5、組織開展相關(guān)的業(yè)務培訓。

6、印發(fā)相關(guān)材料，細化相關(guān)部門和單位的工作職責與工作任務。

（二）自查自評階段（

1、各學校及相關(guān)部門按照評估標準，逐條逐項對照檢查形成自查報告及相關(guān)數(shù)據(jù)材料，于10月15日前完成并上報辦事處自評工作領(lǐng)導小組辦公室。

2、辦事處自評工作領(lǐng)導小組開展督導檢查，對存在的問題狠抓整改，做好補缺補漏和整改提高工作。

3、形成自評報告，上報區(qū)教育督導工作領(lǐng)導小組。

（三）“對縣督導”自評迎檢階段

1、組織各評估小組采集有關(guān)數(shù)據(jù)，對有關(guān)數(shù)據(jù)進行核實，初步完成《省區(qū)級人民政府教育工作督導評估登記表》的填寫工作。

2、學校協(xié)同做好相關(guān)備查材料的收集、整理、建檔。

（四）市級“對縣督導”復查階段

1、市教育督導室對辦事處教育督導工作進行指導。

2、區(qū)政府接受市級復查評估。

3、市級復查結(jié)束后，根據(jù)市級復查的反饋意見，進一步落實整改工作，準備迎接省級督導評估。

（五）省級“對縣督導”評估階段

接受省政府對我區(qū)教育工作的督導評估

主要工作措施

（一）加強組織領(lǐng)導。辦事處自評工作領(lǐng)導小組，全面負責教育工作督導評估與自評的指揮和協(xié)調(diào)。領(lǐng)導小組下設辦公室，負責開展日常工作，按照省對縣級人民政府教育工作督導評估標準的六項一級指標，分別成立領(lǐng)導職責、經(jīng)費投入與管理、辦學條件、教師隊伍建設、教育管理、教育改革與發(fā)展等六個指標工作小組，逐一對照自查自評。切實加強對教育工作督導評估自評工作的組織領(lǐng)導。

第9篇：個人自查方案范文

根據(jù)中央治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導小組《關(guān)于組織開展不正當交易行為自查自糾的實施意見》和省、市治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導小組20xx年專項治理工作的部署要求，為了堅決糾正不正當交易行為，防止反彈現(xiàn)象，切實改正存在的問題，堵塞監(jiān)管漏洞，推進治理商業(yè)賄賂工作扎實有效開展，結(jié)合我市實際，今年繼續(xù)在全市深入開展對不正當交易行為自查自糾、集中整改工作。

一、總體目標和基本原則

1、總體目標：在20xx年普遍開展對不正當交易行為自查自糾的基礎(chǔ)上，重點針對近兩年來有關(guān)單位和個人新發(fā)生的不正當交易行為繼續(xù)深入開展自查自糾、集中整改工作，使經(jīng)營者普遍受到教育，錯誤觀念和不正當交易行為得到糾正，依法經(jīng)營和誠信經(jīng)營意識不斷增強；使國家公務員特別是領(lǐng)導干部主動查找和認識存在的問題，改正錯誤，強化廉潔自律意識；使監(jiān)管部門和單位找準監(jiān)管工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，建立健全并落實規(guī)章制度，加強和改進監(jiān)管工作。同時，通過繼續(xù)深入開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂案件線索，促進查辦案件工作；針對體制機制和制度存在的弊端，提出改革創(chuàng)新的意見，建立健全防止商業(yè)賄賂長效機制。

2、基本原則：堅持以教育疏導為主；堅持依法依紀和依據(jù)政策辦事；堅持實事求是、分類處理；堅持自查自糾與集中整改相結(jié)合、檢查監(jiān)督和建立長效機制相結(jié)合。

二、自查自糾的對象、范圍和重點領(lǐng)域

1、主要對象：一是各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門及其工作人員；二是企業(yè)事業(yè)單位及其管理人員和有業(yè)務處置權(quán)的人員等；三是有關(guān)國家機關(guān)干部和公務員。

2、范圍：由各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門組織本行業(yè)企業(yè)事業(yè)等單位對20xx年以來單位和個人發(fā)生的不正當交易行為開展自查自糾。

3、重點領(lǐng)域：重點抓好工程建設、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易、醫(yī)藥購銷、政府采購、資源開發(fā)和經(jīng)銷等領(lǐng)域的自查自糾。同時，抓好銀行信貸、商業(yè)保險、出版發(fā)行、體育、電信、電力、質(zhì)檢、環(huán)保等方面的自查自糾。其他部門和行業(yè)也要結(jié)合自身實際，針對存在的問題，根據(jù)本方案，開展自查自糾和集中整改。

三、重點查找和糾正的突出問題

（一）行業(yè)主管（監(jiān)管）部門重點查找和糾正的突出問題

各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要結(jié)合各自特點，通過對本行業(yè)不正當交易行為的表現(xiàn)形式、發(fā)生規(guī)律、特點等進行分析，認真查找和糾正下列重點問題：

1、機關(guān)及其工作人員利用職權(quán)參與或干預企業(yè)事業(yè)單位經(jīng)營活動，謀取非法利益的行為；

2、機關(guān)及其工作人員在實施行政許可、行政審批中索賄受賄的行為以及不給好處不辦事、給了好處亂辦事等行為；

3、玩忽職守、失職瀆職以及其他不履行市場監(jiān)管職責，放任、縱容甚至包庇搞不正當交易的行為；

4、監(jiān)管手段、方法和有關(guān)規(guī)章制度存在的缺陷或不足；

5、違反統(tǒng)一市場原則或國家統(tǒng)一規(guī)定，擅自設置準入門檻或搞地方保護。

（二）企業(yè)事業(yè)等單位重點查找和糾正的突出問題

企業(yè)事業(yè)等單位要圍繞經(jīng)營決策、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度、物資采購、市場營銷等重點環(huán)節(jié)重點崗位，重點查找和糾正下列突出問題：

1、在商品購銷（服務）中給予或收受不正當利益的行為；

2、為獲取行政審批或行政許可，向有關(guān)部門或工作人員行賄的行為；

3、在各類招投標活動中，特別是在政府投資項目招投標中的違規(guī)違法行為；

4、在國有企業(yè)、事業(yè)單位改制和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓中違反規(guī)定，暗箱操作，侵吞國有資產(chǎn)、造成國有資產(chǎn)流失、侵害職工合法權(quán)益等問題；

5、經(jīng)營決策機制和內(nèi)部規(guī)章制度可能產(chǎn)生或縱容商業(yè)賄賂的問題。

各單位可以結(jié)合實際，在認真查找和糾正上述重點問題的同時，選擇確定本行業(yè)本單位自查自糾的其他重點問題。

四、方法步驟和時間安排

我市對不正當交易行為繼續(xù)深入開展自查自糾和集中整改工作集中安排在20xx年4月至8月，大體分三個階段六個環(huán)節(jié)進行。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)單位要結(jié)合各自的實際，制定自查自糾和集中整改工作的具體辦法，對本行業(yè)本單位自查自糾工作的時間進度、工作步驟和方式方法等作出具體安排。

（一）第一階段（4月—5月上旬）

1、宣傳動員。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要召開自查自糾專題動員會，對本行業(yè)本單位的自查自糾工作作出部署，提出明確要求。要在前一階段動員部署的基礎(chǔ)上，采取多種形式，集中一段時間組織深入學習中央《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》和中央、省、市關(guān)于組織開展不正當交易行為自查自糾和查處商業(yè)賄賂案件等方面的文件以及《反不正當競爭法》 等有關(guān)法律法規(guī)和黨紀政紀條規(guī)，進一步提高認識，統(tǒng)一思想，增強自查自糾的自覺性。要采取多種形式，加強宣傳教育，為自查自糾工作營造良好的輿論氛圍。

2、調(diào)查摸底。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要深入開展摸底調(diào)查，掌握不正當交易行為的主要手段、方法和特點，所涉及的單位、崗位、環(huán)節(jié)、人員、資金等基本情況，以及監(jiān)管工作和隊伍管理中存在的問題。

（二）第二階段（5月上旬—7月底）

3、查找突出問題。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要采取召開本部門、本單位負責人和有關(guān)人員會議、個別談話、組織檢查以及運用審查營銷費用、清理合同（副本）或補充協(xié)議及備忘錄、查看董事會和部門工作會議記錄、清理部門和單位規(guī)范性文件等措施和方法，認真查找存在的突出問題。對查找出來的問題要認真填寫《個人自查自糾呈報表》（附件1）、《單位自查自糾呈報表》（附件2）并報有關(guān)單位備案。個人的自查自糾報表材料不存入本人人事檔案，是普通干部、職員的由本級治賄辦保存，科級干部的由所在縣市區(qū)和局級治賄辦保存，處級以上干部的統(tǒng)一報送市治賄辦保存，作為案件查處牽涉時的依據(jù)。《單位自查自糾呈報表》報送上一級治賄辦保存?zhèn)浒浮?/p>

4、分類作出處理。對查找出的不正當交易問題，各主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要按照工作和業(yè)務范圍、干部管理權(quán)限和中央《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》確定的原則及中央關(guān)于組織開展不正當交易行為自查自糾工作的文件精神，依紀依法、實事求是地作出處理。堅持被查從嚴、自查從寬的處理原則，要根據(jù)事實、情節(jié)、后果，以及認錯態(tài)度等，予以區(qū)別對待。

（1）對情節(jié)輕微的，以批評教育和自我糾正為主；

（2）對情節(jié)嚴重，但在自查自糾期間能主動說清問題并認識和糾正錯誤的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕、減輕或免予處分；

（3）對拒不自查自糾、弄虛作假或掩蓋違規(guī)違紀違法問題的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴處理；

（4）對行業(yè)中普遍存在的問題，要結(jié)合糾風工作予以治理；

（5）對涉嫌違法犯罪的，要移送行政執(zhí)法部門和司法機關(guān)處理。

5、認真搞好整改。針對自查中發(fā)現(xiàn)的突出問題，制定整改措施，切實加以整改。整改效果不好的，上級部門或主管（監(jiān)管）部門要督促其重新進行整改。各企業(yè)事業(yè)等單位要完善內(nèi)部管理制度，規(guī)范經(jīng)營行為。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要針對監(jiān)管中存在的問題，進一步加大監(jiān)管力度。有關(guān)部門要開展對企業(yè)營銷費用的審計、檢查，切斷不正當交易的資金渠道。

各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和各企業(yè)事業(yè)等單位要針對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題，清理、修訂相關(guān)文件規(guī)定，建立健全規(guī)章制度，鞏固自查自糾的成果。

（三）第三階段（8月）

6、組織檢查總結(jié)。企業(yè)事業(yè)等單位自查自糾工作完成后，要認真總結(jié)并向本級主管（監(jiān)管）部門書面報告自查自糾和問題整改工作情況，行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要將其自身及本行業(yè)的自查自糾情況進行認真總結(jié)。市治賄辦要對各縣市區(qū)和市直重點領(lǐng)域和行業(yè)主管監(jiān)管部門（局）自查自糾工作和集中整改質(zhì)量進行檢查和評估。對自查自糾和問題整改不認真、不得力、效果不明顯的，要責令其“補課”，通報批評，并追究責任。各縣市區(qū)各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門在20xx年8月15日前將自查自糾情況、整改措施和整改結(jié)果書面報市治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導小組辦公室。8月30日前市治賄辦將全市自查自糾、集中整改和檢查情況書面報省治賄辦。

五、組織領(lǐng)導和責任分工

深入開展不正當交易行為自查自糾、集中整改工作在市各級治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導小組及其辦公室的組織指導下實施，要按照市委辦、市政府辦《關(guān)于治理商業(yè)賄賂專項工作市直有關(guān)單位責任分工的意見》（衡辦發(fā)[20xx]14號），堅持“誰主管（監(jiān)管）、誰負責”的原則，依據(jù)職能分工和管理層級，認真組織自查自糾、集中整改工作。其中：

1、市國土資源局負責土地出讓和礦產(chǎn)資源開發(fā)活動的自查自糾。重點對20xx年以來的每一宗土地出讓和采礦權(quán)、探礦權(quán)出讓過程進行梳理，看是否存在越權(quán)批地、違法供地等行為；經(jīng)營性土地使用權(quán)是否通過招標、拍賣、掛牌交易方式出讓；經(jīng)濟適用房、拆遷安置房等行政劃撥用地，是否被更改為經(jīng)營性房地產(chǎn)項目用地；招標、拍賣、掛牌交易是否嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行；在礦山資源開發(fā)和經(jīng)銷方面是否存在暗箱操作、規(guī)避招標和拍賣的行為；在采礦權(quán)、探礦權(quán)出讓和資源經(jīng)銷上是否存在商業(yè)賄賂的問題。

2、市建設局、建工局負責對工程建設活動的自查自糾，同時對市政基礎(chǔ)設施工程建設，以及市政公用事業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中相關(guān)的企業(yè)事業(yè)單位的自查自糾進行主抓。重點清查20xx年以來全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或主導地位的建設工程項目中存在的商業(yè)賄賂問題。包括上述項目是否公開招標發(fā)包；有關(guān)部門是否依法審批招標方案；是否存在肢解工程的情況；是否嚴格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章進行招標投標；是否存在商業(yè)賄賂等其他方面的問題。

3、市衛(wèi)生局負責對醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務活動的自查自糾。重點治理醫(yī)療機構(gòu)及其從業(yè)人員在醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中存在的商業(yè)賄賂問題。包括是否建立完善藥品和醫(yī)療器械集中采購制度，對藥品和醫(yī)療耗材價格的監(jiān)管是否到位，流通環(huán)節(jié)是否減少，有無中間盤剝現(xiàn)象；重點對20xx年以來下屬各醫(yī)院、所、中心的大宗藥品和醫(yī)療器械采購進行逐一梳理，看是否有公告、是否公開招標、合同是否完善，并和當時市場價格進行比對，是什么部門、什么人經(jīng)辦，中標供應商的情況、是否存在商業(yè)賄賂等其它方面的問題。同時，清查各醫(yī)療單位有無亂檢查、亂開藥、亂收費、變相漲價和層層加價情況；是否存在藥品回扣和開單提成等商業(yè)賄賂方面的問題。

4、交通局負責組織工程建設領(lǐng)域從事本行業(yè)工程項目建設的項目業(yè)主、設計、施工、監(jiān)理及有關(guān)中介機構(gòu)等企業(yè)事業(yè)單位的自查自糾工作。

5、市國資委負責對產(chǎn)權(quán)交易活動的自查自糾。重點治理國有企業(yè)改組改制和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中存在的商業(yè)賄賂問題。包括是否設立產(chǎn)權(quán)交易管理及監(jiān)督機構(gòu)，產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)是否具備規(guī)定條件；產(chǎn)權(quán)交易的政策、規(guī)章是否完善；國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，含有償兼并、破產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)，企業(yè)改組改制和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及產(chǎn)權(quán)交易行為，國家股、國有法人股增資擴股和轉(zhuǎn)讓，車輛及大型機器設備、生產(chǎn)線、車間等有形、無形資產(chǎn)的整體、部分產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，以及道路、橋梁等基礎(chǔ)設施經(jīng)營權(quán)的轉(zhuǎn)讓，是否在依法設立的產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)按照有關(guān)程序、規(guī)定進行；是否存在商業(yè)賄賂等其它方面的問題。并對20xx年以來國有企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出售情況進行梳理，是否存在商業(yè)賄賂等其它方面的問題。

6、市財政局負責組織政府采購業(yè)務活動的自查自糾工作。內(nèi)容為：是否建立政府采購組織與管理體制，實行管理機構(gòu)與執(zhí)行機構(gòu)分設；是否嚴格執(zhí)行采購制度，并依法組織、監(jiān)督采購活動；是否實行政府采購預算制度和專戶集中支付制度；是否依法審批招標方案。逐項對20xx年以來的每項政府采購活動進行梳理和比對，看是否有公告、是否公開招標、合同是否完善、中標供應商的情況、是否存在商業(yè)賄賂等其它方面的問題。

7、食品藥品監(jiān)管部門負責組織藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的自查自糾工作。

8、銀監(jiān)局負責組織銀行業(yè)金融機構(gòu)的自查自糾工作。

9、新聞出版、教育等部門分別按照職能分工負責組織出版發(fā)行、印刷復制領(lǐng)域企業(yè)事業(yè)等單位的自查自糾工作。

10、工商行政管理、稅務、質(zhì)檢、環(huán)保等部門要按照職能分工，積極配合行業(yè)主管（監(jiān)管）部門抓好企業(yè)事業(yè)等單位的自查自糾，并抓好本部門及其所屬機構(gòu)的自查自糾工作。

其他相關(guān)成員單位，也要按照職責組織本系統(tǒng)深入開展自查自糾和集中整改工作。

六、工作要求

1、強化工作責任制。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要切實加強對自查自糾工作的組織領(lǐng)導。要實行嚴格的工作責任制，主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導直接抓，安排專門力量具體抓，形成一級抓一級的工作機制。對組織自查自糾敷衍了事、消極被動的，要追究有關(guān)領(lǐng)導的責任。企業(yè)事業(yè)單位要按照行業(yè)主管（監(jiān)管）部門的統(tǒng)一要求，采取措施認真開展自查自糾。

2、加強督促檢查。各縣區(qū)、市直各單位、各主管（監(jiān)管）部門要采取有力措施，加強對本行業(yè)本系統(tǒng)開展自查自糾工作的督促檢查，全面了解情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。各級治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導小組辦公室要對重點行業(yè)和單位的自查自糾情況進行專項檢查。市治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導小組將于8月份組織力量，對各部門開展自查自糾工作情況集中進行一次檢查，并在一定范圍內(nèi)通報。

3、搞好組織協(xié)調(diào)。市各級治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導小組及其辦公室要認真負責地做好組織協(xié)調(diào)工作。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門和執(zhí)紀執(zhí)法機關(guān)、司法機關(guān)要各司其職、各盡其責，密切配合，提高工作的整體效能。